Postée il y a 3 jours
Rattaché au Responsable du Service Sécurité Financière / Risque Client, au sein de la Direction de la Compliance, il/elle assurera les missions suivantes :
1/ Assurer le Contrôle sur la Revue KYC (Know Your Customer) - KYB (Know Your Business) de la clientèle de la Banque :
- Analyser le KYC des clients de la Banque;
- Identification de risques de non-conformité et de risques liés à la LCB-FT lors des revues réalisées;
- Préparer les dossiers aux Instances de la Banque pour validation ;
- Assurer les mises à jour des anomalies KYC ;
- Maîtriser et mettre en oeuvre la réglementation anti-blanchiment / Sanctions et les normes avancées du Groupe Crédit Agricole et en matière de transparence fiscale. Veiller au respect de la stratégie de la Banque en termes de pays/clients cibles ;
- Contribuer au bon respect du planning de la revue annuelle et aux objectifs de l'unité. Veiller au respect des périodicités de revue selon l'approche règlementaire par les risques ;
2/ Déployer une maîtrise avancée de tous les outils de recherche et monitoring du risque LAB ;
3/ Promouvoir la culture Compliance auprès du Département de la Clientèle et le bon déploiement des diligences KYC de 1er degré.